Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное общество "Энергия"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 399775, Липецкая обл., г. Елец, пос. Электрик, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800789408
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4821000142
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42738-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21210; https://jsc-energiya.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
1.Созвать ВОСА, в форме заочного голосования, с датой окончания приема бюллетеней для голосования (датой проведения ВОСА в форме заочного голосования) – 07 ноября 2023 года.
Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в ВОСА: 13 октября 2023 года.
2.Включить следующие вопросы в повестку дня ВОСА:
2.1.Об изменении наименования Открытое Акционерное Общество «Энергия» (ОАО «Энергия») на Публичное Акционерное Общество «Энергия» (ПАО «Энергия») в целях приведения в соответствие с нормами главы 4 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
2.2.Об утверждении Устава Публичного Акционерного Общества «Энергия» (Устав ПАО «Энергия»).
2.3.Об утверждении внутренних документов Общества.
3.Включить проекты Устава ПАО «Энергия» и внутренних документов Общества в перечень материалов, представляемых акционерам при подготовке к проведению ВОСА.
4.Утвердить повестку дня ВОСА:
1.Об изменении наименования Открытое Акционерное Общество «Энергия» (ОАО «Энергия») на Публичное Акционерное Общество «Энергия» (ПАО «Энергия») в целях приведения в соответствие с нормами главы 4 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
2.Об утверждении Устава Публичного Акционерного Общества «Энергия» (Устав ПАО «Энергия»).
3.Об утверждении внутренних документов Общества.
5.Рекомендовать ВОСА принять следующие решения:
5.1.По первому вопросу повестки - «Изменить наименование Открытое Акционерное Общество «Энергия» (ОАО «Энергия») на Публичное Акционерное Общество «Энергия» (ПАО «Энергия»)»;
5.2.По второму вопросу – «Утвердить Устав Публичного Акционерного Общества «Энергия» (Устав ПАО «Энергия»)».
5.3.По третьему вопросу – «Утвердить Положение о Совете директоров Публичного Акционерного Общества «Энергия», «Утвердить Положение об общем собрании акционеров Публичного Акционерного Общества «Энергия», «Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного Акционерного Общества «Энергия», «Утвердить Положение о выплате дивидендов Публичного Акционерного Общества «Энергия».
6.Привлечь к выполнению функций Счетной комиссии ВОСА - Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор».
По второму вопросу повестки дня принято решение:
1.Утвердить проекты документов и мероприятия, связанные с подготовкой и проведением ВОСА, в том числе:
- формы и текст бюллетеня для голосования на ВОСА, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должен направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, а другим лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, - почтовым отправлением по адресам, указанным в реестре акционеров Общества;
- текст информационного сообщения о проведении ВОСА;
- перечень документов и информация, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
2.Утвердить перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению ВОСА.
3.Заключить Договор с Регистратором – АО «Агентство «РНР» на оказание услуг по изготовлению в необходимом количестве, по техническому и информационному обеспечению рассылки сообщения о проведении ВОСА и бюллетеней для голосования на данном собрании акционеров всем лицам, включенным в составленный по состоянию на 13 октября 2023 года список лиц, имеющих право на участие в ВОСА (срок отправки информационного сообщения и бюллетеней – с 16 октября 2023 года по 17 октября 2023 года (включительно).
4.Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на ВОСА, проводимом в форме заочного голосования, - 07 ноября 2023 года.
4.1.Установить, что срок приема бюллетеней для голосования истекает в 17 часов 00 минут по Московскому времени дня окончания приема бюллетеней для голосования – 07 ноября 2023 года.
5.Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени при проведении ВОСА: Россия, 399775, Липецкая область, город Елец, поселок Электрик, дом 1, юридический отдел. Направление заполненного бюллетеня электронной почтой или заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Уставом Общества не предусмотрено.
6.Установить, что акционеры имеют доступ к предоставляемым материалам по их запросу с 18 октября 2023 года (на следующий день с момента окончания направления акционерам сообщения о проведении собрания и бюллетеней для голосования) по месту нахождения исполнительного органа Общества - в рабочие дни: с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут; в пятницу: с 09 часов 00 минут до 14 часов 00 минут) по адресу: Липецкая область, город Елец, поселок Электрик, дом 1, юридический отдел, телефон для справок: (47467) 2-74-14, а также на Web-сайте Общества в сети Internet по адресу: https://www.jsc-energiya.com.
7.Избрать секретарем ВОСА Ткач Романа Павловича – начальника юридического отдела.
8.Определить, что функции счетной комиссии на ВОСА выполняются регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров – Акционерным обществом «Агентство «Региональный независимый регистратор» адрес (место нахождения) - 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10Б. Тел. (4742) 44-30-95).
9.Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением ВОСА в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 октября 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 октября 2023 года, Протокол № 129.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-42738-А от 16.12.1992 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Низкоус
3.2. Дата 02.10.2023г.